公告編號：2016-017
證券代碼：430221         證券簡稱：風(fēng)帆科技          主辦券商：長江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
              第二屆董事會第五次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
 （一）會議召開情況
     1、  會議通知的時間和方式：2016年07月15日，以電話、短
信、郵件的方式通知。
     2、  會議召開時間：2016年7月26日
     3、  會議召開地點：公司三樓會議室
     4、  會議召開方式：現(xiàn)場
     5、  會議召集人：董事會
     6、  會議主持人：董事長楊磊
     7、  召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召開符
合《公司法》及《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
 （二）會議出席情況
      應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人, 實際出席本次董事會會
議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。
                                                            公告編號：2016-017
二、議案審議情況
 （一）審議通過《關(guān)于2016年半年度報告》的議案
      1.議案表決結(jié)果：
     同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
三、 備查文件目錄
     《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》
                                          武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                        董事會
                                                            2016年7月28日